② FATF
AML/CFTスタンダードコース 第58問
問題
金融機関がFATFの基準を守らない場合の影響として「不適切」なものはどれか。
A役員が善管注意義務について問われる可能性がある
B金融当局から業務改善命令などの行政処分を受ける可能性がある
CFATFから直接、当該金融機関に対して罰金などの制裁が科せられる✓ 正解
D海外の金融機関からコルレス契約を解除される可能性がある
正解
C：FATFから直接、当該金融機関に対して罰金などの制裁が科せられる
解説
FATFは基準を守らない個別の金融機関に対し、直接的に制裁を科す権限を持っていません。
分野解説：② FATF
AML/CFTの国際基準を定めるFATF（金融活動作業部会）を扱う分野です。1989年の設立から40の勧告・9の特別勧告・新40の勧告への変遷、日本のFIU（JAFIC）やAPGなど関連機関、相互審査の仕組みが頻出です。とくに第4次対日相互審査で導入された有効性評価と、日本が「強化フォローアップ」に分類された経緯は重要テーマです。35問が出題され、勧告の歴史と審査結果の位置づけを時系列で整理しておくと得点しやすくなります。
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AML/CFTスタンダードコースについて
マネロン・テロ資金供与対策の基礎
| 主催 | 運営団体は変動しうるため公式サイトで要確認 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式（出題形式・問題数は回により異なるため公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 試験時間は実施要領により変動するため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格基準は公式に定める基準を満たすこと（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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