⑦ 外為法・海外送金
金融AMLオフィサー 第278問
問題
スイフト（SWIFT）を介して確認または決済の指示が行われる一定の取引に関する、犯収法上の顧客管理の扱いはどれか。
正解
A：危険度が低いと認められ、簡素な顧客管理を行うことが許容されている。
解説
スイフトを介して行われる一定の取引は、危険度が低いと認められ、簡素な顧客管理を行うことが許容されている。
分野解説：⑦ 外為法・海外送金
外国為替及び外国貿易法（外為法）と海外送金にかかる確認実務を扱う分野です。外為法に基づく本人確認の目的、犯罪収益移転防止法の取引時確認との関係、金融機関が犯収法上の確認義務を履行した場合の外為法上の扱い、特定為替取引や外貨両替で本人確認義務の対象外となる金額基準が頻出です。二つの法律で確認事項や対象取引が微妙に異なるため、それぞれの目的と適用範囲を対比しながら整理することが重要です。海外送金特有のリスクとあわせて押さえておきましょう。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
金融AMLオフィサーについて
金融機関のマネロン対策力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | CBT方式（詳細は公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 公式の合格基準にもとづく（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
金融AMLオフィサーの関連記事
金融AMLオフィサー（きんざい）の勉強法・合格のコツ【完全ガイド】
金融AMLオフィサー認定試験に合格するための勉強法を徹底解説。きんざい（金融財政事情研究会）の検定概要、マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の出題範囲、取引時確認・疑わしい取引・リスクベース・アプローチなど8分野の学習ポイント、学習スケジュール、ケンテイラボでの演習方法までまとめました。
金融AMLオフィサー（きんざい）の難易度・出題傾向を徹底分析
金融AMLオフィサー認定試験の難易度と出題傾向を徹底分析。きんざいの検定における8分野の出題バランス、頻出テーマ、つまずきやすい論点、他の金融系検定との比較、独学のポイントまで、ケンテイラボ収録320問の構成をもとに解説します。
金融AMLオフィサー AML/CFT実務の要点早見表【頻出まとめ】
金融AMLオフィサーで頻出のAML/CFT実務の要点を一気に整理。取引時確認の金額基準、三つの防衛線、高リスク取引の追加措置、疑わしい取引の届出、外為法との関係まで、これだけは覚えたいポイントをコンパクトにまとめた早見表です。