試験の基本情報
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | CBT方式（詳細は公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 公式の合格基準にもとづく（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
試験について
金融AMLオフィサーは、きんざい（金融財政事情研究会）が実施する、金融機関のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）の知識を問う検定です。取引時確認や疑わしい取引の届出、リスクベース・アプローチ、制裁対応など実務に直結するテーマが体系的に出題され、窓口担当者からコンプライアンス部門まで幅広い層が対象になります。FATFの対日相互審査や金融庁のマネロン・ガイドラインを背景に高まる、金融犯罪対策人材のニーズに応える検定です。
出題範囲
合格のポイント
- ✓取引時確認と対象取引の金額基準を正確に押さえる
- ✓三つの防衛線とリスクベース・アプローチを理解する
- ✓疑わしい取引の届出とティッピング・オフ禁止を把握
- ✓外為法と犯収法の関係・FATFの枠組みを整理する
全320問の問題集で合格を目指そう
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