③ 国内法規制等
AML/CFTスタンダードコース 第83問
問題
2016年に施行された改正犯罪収益移転防止法等において、法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認する方法として認められているものはどれか。
A代表権を有する役員として登記されている場合✓ 正解
B社員証を有していること
Cいかなる役職であっても役員として登記されていること
D名刺を提示すること
正解
A：代表権を有する役員として登記されている場合
解説
2016年の改正で「社員証」は削除され、役員登記については「代表権を有する役員として登記されている場合」に限られました。
分野解説：③ 国内法規制等
日本のAML/CFTを支える法制度を学ぶ分野です。中心となる犯罪収益移転防止法（犯収法）を軸に、金融機関等本人確認法の廃止と統合の経緯、特定事業者の範囲、確認記録・取引記録の7年間保存義務、士業への疑わしい取引の届出義務などが問われます。組織的犯罪処罰法やテロ資金提供処罰法など関連法との役割分担も出題対象です。36問が配分され、どの法律が何を規律するかを条文の枠組みごとに整理することが得点の近道です。
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AML/CFTスタンダードコースについて
マネロン・テロ資金供与対策の基礎
| 主催 | 運営団体は変動しうるため公式サイトで要確認 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式（出題形式・問題数は回により異なるため公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 100分 |
| 受験料 | 5,500円（税込） |
| 合格基準 | 合格基準は公式に定める基準を満たすこと（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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