⑦ 顧客管理
AML/CFTスタンダードコース 第222問
問題
顧客管理において、厳格な取引時確認が求められる取引に該当しないものはどれか。
Aイランに居住する顧客との取引
Bなりすましの疑いがある顧客との取引
C外国PEPsとの取引
D200万円を超える通常の現金送金✓ 正解
正解
D：200万円を超える通常の現金送金
解説
200万円を超える通常の現金送金は特定取引ですが、イラン・北朝鮮居住者やなりすまし等の要件を満たさない限り、厳格な確認までは求められません。
分野解説：⑦ 顧客管理
犯収法に基づく取引時確認の実務を扱う、最も実践的な分野です。特定取引の範囲や大口現金取引などの敷居値、自然人・法人それぞれの本人特定事項の確認方法、取引を行う目的・職業・実質的支配者の確認、本人確認書類の種類と有効期限、非対面取引での確認手続が頻出です。外国PEPsなど厳格な取引時確認が求められる取引も問われます。42問と最多クラスで、確認事項と確認方法を取引類型ごとに正確に対応づける力が試されます。
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AML/CFTスタンダードコースについて
マネロン・テロ資金供与対策の基礎
| 主催 | 運営団体は変動しうるため公式サイトで要確認 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式（出題形式・問題数は回により異なるため公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 試験時間は実施要領により変動するため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格基準は公式に定める基準を満たすこと（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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