① 総論・FATF・法律枠組み
金融AMLオフィサー 第39問
問題
2023年10月のフォローアップ報告書(第2回)においてPCからLCに格上げされた勧告はどれか。
ANPOの悪用防止
B国内関係当局間の協力
C大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁
Dテロ資金供与の犯罪化✓ 正解
正解
D：テロ資金供与の犯罪化
解説
勧告5(テロ資金供与の犯罪化)などはPCからLCに格上げされた(NPOはNCからPC)。
分野解説：① 総論・FATF・法律枠組み
マネー・ローンダリングとテロ資金供与対策（AML/CFT）の全体像を押さえる基礎分野です。プレイスメント・レイヤリング・インテグレーションという資金洗浄の三段階、ストラクチャリングなどの手口、政府間会合であるFATFの役割と勧告、対日相互審査の枠組み、そして犯罪収益移転防止法・組織的犯罪処罰法・テロ資金提供処罰法・外為法といった国内法の目的と関係が頻出です。用語の定義と各法律の守備範囲を整理し、制度が生まれた背景とあわせて理解しておくと、以降の実務分野の土台になります。
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金融AMLオフィサーについて
金融機関のマネロン対策力を証明
| 主催 | 日本コンプライアンス・オフィサー協会（経済法令研究会） |
|---|---|
| 出題形式 | 三答択一式（共通問題20問＋［基本］30問または［実践］30問） |
| 試験時間 | 90分 |
| 受験料 | ［基本］4,950円・［実践］5,500円（税込） |
| 合格基準 | 公式の合格基準にもとづく（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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