⑧ 疑わしい取引（制度・実務）
AML/CFTスタンダードコース 第285問
問題
偽造カードによって引き出された現金であることを知りながら、その一部を報酬として受け取る行為について、正しいものはどれか。
A不正行為に直接関与していないため、疑わしい取引の届出の対象とはならない。
Bカード偽造者自身でない限り、処罰の対象にはならない。
C未遂であれば疑わしい取引の届出の対象とはならない。
D犯罪収益の収受に該当し、疑わしい取引の届出の対象となる可能性のある行為に該当する。✓ 正解
正解
D：犯罪収益の収受に該当し、疑わしい取引の届出の対象となる可能性のある行為に該当する。
解説
不正に引き出した現金と知りながら報酬として受け取る行為は犯罪収益の収受に該当する。
分野解説：⑧ 疑わしい取引（制度・実務）
疑わしい取引の届出（STR）制度とその実務を学ぶ分野です。届出の対象となる犯罪収益等の範囲、未遂や取引謝絶の場合の扱い、届出の判断方法、行政庁への届出方法や届出書の作成単位、届出を行った事実の顧客への漏えい禁止（タイピング・オフの禁止）が頻出です。士業への届出義務の適用範囲も問われます。34問が配分され、いつ・何を・どのように届け出るかという制度の要件と手続を、条文の枠組みに沿って整理することが求められます。
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AML/CFTスタンダードコースについて
マネロン・テロ資金供与対策の基礎
| 主催 | 運営団体は変動しうるため公式サイトで要確認 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式（出題形式・問題数は回により異なるため公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 100分 |
| 受験料 | 5,500円（税込） |
| 合格基準 | 合格基準は公式に定める基準を満たすこと（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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