⑧ 疑わしい取引・モニタリング
金融AMLオフィサー 第301問
問題
疑わしい取引の届出の対象に関する記述として正しいものはどれか。
正解
A：取引の謝絶等により取引が成立しなかった場合でも届出の対象となる
解説
疑わしい取引の届出は、取引の謝絶等により取引が成立しなかった場合でも対象となります。
分野解説：⑧ 疑わしい取引・モニタリング
疑わしい取引の参考事例と取引モニタリングを実践的に問う分野です。金融庁が公表する参考事例のうち、外国との取引に着目した事例、旅行小切手等の作成・使用、資金洗浄に非協力的な国に拠点を置く者からの紹介、貿易・輸出入取引、人身取引リスクの高い国・地域への送金などが頻出です。参考事例はあくまで注意すべき類型の例示であり、形式的な合致だけで判断せず顧客属性を含めて総合的に検討するという考え方が繰り返し問われます。事例の特徴を類型ごとに覚えておきましょう。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
金融AMLオフィサーについて
金融機関のマネロン対策力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | CBT方式（詳細は公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 公式の合格基準にもとづく（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
金融AMLオフィサーの関連記事
金融AMLオフィサー（きんざい）の勉強法・合格のコツ【完全ガイド】
金融AMLオフィサー認定試験に合格するための勉強法を徹底解説。きんざい（金融財政事情研究会）の検定概要、マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の出題範囲、取引時確認・疑わしい取引・リスクベース・アプローチなど8分野の学習ポイント、学習スケジュール、ケンテイラボでの演習方法までまとめました。
金融AMLオフィサー（きんざい）の難易度・出題傾向を徹底分析
金融AMLオフィサー認定試験の難易度と出題傾向を徹底分析。きんざいの検定における8分野の出題バランス、頻出テーマ、つまずきやすい論点、他の金融系検定との比較、独学のポイントまで、ケンテイラボ収録320問の構成をもとに解説します。
金融AMLオフィサー AML/CFT実務の要点早見表【頻出まとめ】
金融AMLオフィサーで頻出のAML/CFT実務の要点を一気に整理。取引時確認の金額基準、三つの防衛線、高リスク取引の追加措置、疑わしい取引の届出、外為法との関係まで、これだけは覚えたいポイントをコンパクトにまとめた早見表です。