④ 高リスク取引・記録保存
金融AMLオフィサー 第158問
問題
外国PEPsの対象について正しい記述はどれか。
正解
D：日本に居住している日本人も外国PEPsに該当する可能性がある
解説
外国政府等で重要な地位を占める者の家族等も該当し得るため、日本居住の日本人も該当する可能性があります。
分野解説：④ 高リスク取引・記録保存
厳格な顧客管理が求められる高リスク取引と、記録の作成・保存義務を扱う分野です。外国PEPs（重要な公的地位を有する者）の範囲と家族の取扱い、200万円を超える財産移転を伴う取引での「資産及び収入の状況」の確認、なりすましや偽りが疑われる継続的取引での追加書類確認が頻出です。あわせて確認記録・取引記録の保存期間や、少額取引など記録義務が除外される取引の要件も問われます。通常取引との違いを対比しながら、追加で必要となる措置を整理しておきましょう。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
金融AMLオフィサーについて
金融機関のマネロン対策力を証明
| 主催 | 一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい） |
|---|---|
| 出題形式 | CBT方式（詳細は公式サイトで要確認） |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 公式の合格基準にもとづく（詳細は公式サイトで要確認） |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
金融AMLオフィサーの関連記事
金融AMLオフィサー（きんざい）の勉強法・合格のコツ【完全ガイド】
金融AMLオフィサー認定試験に合格するための勉強法を徹底解説。きんざい（金融財政事情研究会）の検定概要、マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の出題範囲、取引時確認・疑わしい取引・リスクベース・アプローチなど8分野の学習ポイント、学習スケジュール、ケンテイラボでの演習方法までまとめました。
金融AMLオフィサー（きんざい）の難易度・出題傾向を徹底分析
金融AMLオフィサー認定試験の難易度と出題傾向を徹底分析。きんざいの検定における8分野の出題バランス、頻出テーマ、つまずきやすい論点、他の金融系検定との比較、独学のポイントまで、ケンテイラボ収録320問の構成をもとに解説します。
金融AMLオフィサー AML/CFT実務の要点早見表【頻出まとめ】
金融AMLオフィサーで頻出のAML/CFT実務の要点を一気に整理。取引時確認の金額基準、三つの防衛線、高リスク取引の追加措置、疑わしい取引の届出、外為法との関係まで、これだけは覚えたいポイントをコンパクトにまとめた早見表です。